A Delegacia de Polícia de Farroupilha desencadeou nesta segunda-feira (13) a Operação Cutelaria (em referência à empresas vítimas das fraudes) visando a prisão de indivíduos pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro decorrentes delitos relacionados a fraudes.
Ao todo foram cumpridas 19 ordens judicias nas cidades de Santo Ângelo/RS, Ipatinga/MG e Guarulhos/SP. Como resultado, três pessoas de 20, 30, 34 anos foram presas, sendo duas em Santo Ângelo e uma no Aeroporto de Guarulhos.
Foram cumpridos também 11 mandados de buscas e apreensão em Santo Ângelo (executados pelas equipes da Delegacia de Polícia de Farroupilha com apoio das equipes da DP Santo Ângelo), além de um mandado de busca em Ipatinga/MG, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) foram bloqueados em razão da lavagem de dinheiro. Uma BMW de luxo foi sequestrada.
Síntese do fato:
Durante a investigação, que durou sete meses, apurou-se que o grupo criminoso criava ou se apropriava de contas em redes sociais ora criando perfis falsos, ora utilizando de perfis existentes (provavelmente clonados por eles utilizando os anúncios reais e imagens de três empresas de cutelaria do RS mediante impulsionamento) e ofereciam os produtos com valores muito inferiores, captando a vítima através do marketing fraudulento e encaminhando a uma página de vendas.
Estas páginas, por vezes se davam utilizando domínios falsos ou apenas a página de vendas criada em plataformas específicas, onde o pagamento era realizado através de pix destinado a uma conta “laranja”. As vítimas percebiam o golpe depois de alguns dias já que não recebiam os produtos.
Notícias Relacionadas
REFLEXÃO
Mensagem do dia: Os meus sonhos dependem de mim
Mais cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho para conseguir avançar
SORTE
Mega da Virada: apostas para o prêmio de R$ 600 milhões vão até 31 de dezembro
As apostas podem ser feitas até às 18h de 31 de dezembro, com sorteio ao vivo na noite de Ano Novo
No decorrer das investigações apurou-se que os criminosos, para o maior sucesso dos crimes, utilizaram 13 domínios falsos (todos bloqueados judicialmente) dezenas de contas laranjas, nove diferentes linhas telefônicas e em torno de 10 diferentes perfis em redes sociais (Facebook e Instagram, todos bloqueados).
Foram identificados e rastreados 43.010 IP’s de conexão. Somente nos últimos 15 dias da investigação o grupo criminoso trocou 10.777 mensagens de WhatsApp com supostas vítimas, identificadas via dados de conexão, oriundas de todos os estados do Brasil, portanto a fraude teve abrangência nacional.
No período investigado os criminosos movimentaram, no mínimo, R$ 1.8000,00 decorrente das fraudes. Todos ostentavam luxuoso padrão de vida.
Um dos criminosos, na noite de domingo (12), estava se deslocando para o exterior, onde foi acionada a Polícia Federal sediada no Aeroporto de Guarulhos para prestar apoio. Diante disso, as equipes da PF verificaram que o suspeito já estava dentro do avião prestes a partir para Santiago no Chile, porém os policiais ingressaram dentro do avião e prenderam o suspeito. Os outros dois líderes do Grupo foram presos em suas residências em Santo Ângelo.
