Polícia
Organização que movimentou mais de meio bilhão de reais em lavagem de dinheiro é alvo de ação no RS
Grupo estaria ligado a crimes licitatórios e contra ordem econômica
Tag Lavagem de dinheiro
Polícia
Grupo é condenado por utilizar revenda de carros para lavar dinheiro do tráfico em Caxias do Sul
Penas dos cinco réus somam mais de 15 anos de reclusão. Dois veículos de luxo, avaliados em R$ 400 mil, ficaram recolhidos pela Justiça
Brasil
Governo do Acre é alvo de operação por corrupção e lavagem de dinheiro
15 empresas investigadas tiveram suas atividades econômicas suspensas por determinação do Tribunal Superior
Caxias do Sul
Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro ilícito na Serra Gaúcha
Operação foi deflagrada em Caxias do Sul, sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão
Polícia
Operação em quatro estados investiga facção criminosa por lavagem de dinheiro
Mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e no Paraná
Bento Gonçalves
400 delegados e agentes da Polícia Civil estarão em Bento Gonçalves para seminário
Evento acontece nos dias 17 e 18 de novembro
Polícia
Operação contra extorsão e lavagem de dinheiro é deflagrada pela Polícia Civil em Bento Gonçalves
A operação também foi realizada no município de Nova Prata
Polícia
Deflagrada megaoperação no RS e em outros nove estados contra três facções criminosas
Uma megaoperação contra a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas estadual com conexão nacional, envolvendo duas facções gaúchas e uma paulista, foi deflagrada ao amanhecer desta quarta-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil. Mandados são cumpridos no Rio Grande do Sul e em outros nove estados. A investigação […]
Polícia
Mulher é presa transportando mais de R$ 1 milhão dentro de mala na BR-392, em Eldorado do Sul
No final da noite desta terça-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca R$ 1,1 milhão que era transportado por uma mulher de 24 anos, em um ônibus que transitava pela BR-290, na Região Metropolitana. Conforme relatos da PRF, a moça não conseguiu comprovar a origem do dinheiro. Os policiais realizavam uma operação quando […]
Política
Polícia Federal faz operação contra doleiros e lavagem de dinheiro no RS
A Polícia Federal (PF), em parceria com a Receita Federal (RF), deflagrou nesta manhã (3), a Operação Harpia, que investiga os crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. A estimativa da RF é que a organização tenha movimenta R$ 1 bilhão, entre 2015 e 2019. […]