Cidades
Operação desmantela esquema de lavagem de dinheiro em Nova Petrópolis
Polícia Civil investiga empresário argentino preso em 2022 pelo crime de lavagem de dinheiro e com histórico de golpes no Paraguai
Tag Lavagem de dinheiro
Estado
Nego Di e esposa são denunciados por estelionato e lavagem de dinheiro
Além do casal, o Sócio de Nego Di, Anderson Boneti, também foi denunciado pelo Ministério Público por estelionato
Polícia
Operação investiga esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas
Organização criminosa atuante em Porto Alegre e Região Metropolitana movimentou mais de R$127 milhões burlando mecanismos de controle de movimentações financeiras
Cidades
Polícia Federal cumpre medidas judiciais para repressão à lavagem de capitais e descaminho de mercadorias, no Rio Grande do Sul
Bebidas trazidas ilegalmente do Uruguai e da Argentina abasteciam grandes atacadistas nos estados de SP, RJ e MG
Segurança
Operação investiga grupo que praticava lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas em São Leopoldo
A ação contou com o apoio do Instituto Geral de Perícias
Polícia
Operação da Polícia Civil combate lavagem de dinheiro, em Canoas
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, em residências e empresas, além de 4 mandados de busca e apreensão de veículo
Últimas notícias
Operação prende envolvidos com lavagem de dinheiro na Grande Porto Alegre
Apreensão de bens totalizam R$ 1 milhão
Garibaldi
Operação Car Wash, com desdobramentos em Garibaldi, é deflagrada pela Polícia Civil
Esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas movimentou mais de R$ 17 milhões durante 12 meses de atuação
Polícia
Operação desarticula facção especializada em lavagem de dinheiro e com atuação nacional
Investigações da Operação Fim da Linha iniciaram ainda em 2021 e há indícios de grandes movimentações financeiras
Polícia
Operação combate a esquema de lavagem de dinheiro e extorsão na Região Metropolitana de Porto Alegre
250 policiais civis cumprem 54 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva