Uma quadrilha investigada por lavar R$ 10 milhões oriundos de extorsão e tráfico de drogas foi alvo da sétima fase da Operação Timeo. Esta operação foi deflagrada nesta quarta-feira (4) em oito cidades gaúchas e uma catarinense. Conforme a Polícia Civil, pelo menos 43 suspeitos fazem parte do esquema criminoso.
Até o momento, três pessoas foram presas. Munições, arma e veículo já foram apreendidos. Os policiais cumpriram mandados de buscas e apreensões em 51 locais: São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Caxias do Sul, Porto Alegre, Tramandaí, Dois Irmãos, Canoas e Itapema-SC. Simultaneamente, foram solicitados bloqueios bancários contra os 28 investigados. Esse bloqueio envolveu o valor total de R$ 10 milhões e um total de R$ 100mil em criptoativos.
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Investigação da Operação Timeo
A investigação apontou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro mantido por figuras importantes do crime organizado. Estes líderes são da organização criminosa do Vale do Rio dos Sinos. Um grupo de 43 pessoas recebeu valores de forma fracionada, acima de sua capacidade econômica, caracterizando contas de passagem de valores. Além disso, empresas de compra e venda de veículos foram usadas para o recebimento de valores do tráfico de drogas, conforme apurado na investigação.
