A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Yallah com o objetivo de desarticular a associação criminosa especializada em evasão de divisas, operação de câmbio ilegal e em lavagem de capitais, estabelecida na fronteira do Chuí com o Uruguai.
Cerca de 50 agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Santa Vitória do Palmar, Chuí e Uruguaiana, além de ordens judiciais de bloqueio de ativos em contas bancárias de seis pessoas físicas e jurídicas e a indisponibilidade de nove veículos que superam R$ 1 milhão em valores de mercado. As medidas foram expedidas pela 11ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre. Documentos, computadores, celulares e quantias em dinheiro foram recolhidos.
A investigação começou com a notícia de movimentações financeiras suspeitas envolvendo membros da associação criminosa, que entre 2016 e 2018 teriam movimentado mais de R$ 230 milhões entre diversas contas bancárias.
Notícias Relacionadas
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Deputados aprovam projeto que muda regras para poda de árvores no RS
Proposta do governo Leite, aprovada com 30 votos favoráveis e 11 contrários, amplia as permissões de concessionárias para corte e manejo de árvores, inclusive de vegetações nativas e protegidas por lei
REIVINDICAÇÃO
Senador Heinze cobra ampliação de linha de crédito rural para afetados pelo desastre climático no RS
Parlamentar solicita aporte de R$ 10 bilhões, o dobro dos R$ 5 bilhões previstos em medida provisória. Em MP anterior, governo destinou R$ 15 bilhões aos produtores
O inquérito policial aponta a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, todas residentes ou sediados na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, que receberiam em contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do país. A associação criminosa é responsável por gerenciar uma rede de contas bancárias, muitas vinculadas a laranjas e a empresas de fachada.
Conforme a Polícia Federal, após o aporte dos valores nas contas de controle dos membros da associação criminosa, o grupo criminoso operacionalizava o saque, o transporte e a entrega dos valores em casas de câmbio e em outras instituições financeiras uruguaias.
Fonte: Correio do Povo
