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Polícia Federal combate fraude bancária praticada via internet

Ação mira suspeitos de fraude bancária que desviaram R$ 1,6 milhão de ente público

24/07/2024 23:54

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Nesta quarta-feira, 24 de julho, a Polícia Federal realizou operações de busca e apreensão e cumpriu 193 ordens judiciais de sequestro de bens e valores em Montes Claros (MG) e Itajaí (SC) para combater fraudes bancárias praticadas pela internet. Cerca de R$ 1,6 milhão foi subtraído da conta bancária de um ente público por meio de quitação de boletos e transferências bancárias na Caixa Econômica Federal em Montes Claros.

As medidas judiciais focaram em pessoas suspeitas de liderar o grupo responsável pelo crime. As investigações mostraram que, através da invasão de contas bancárias, os criminosos efetuaram centenas de operações de transferências e pagamentos de boletos, fragmentando os valores furtados entre cerca de 200 contas de passagem.

Os principais articuladores das fraudes foram identificados e responderão por organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Embora as fraudes se originem de uma conta bancária da Caixa em Montes Claros, os envolvidos são de diversos estados, incluindo Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal.

Entenda o caso

Em 2020, a página da internet da Caixa Econômica Federal destinada a movimentações bancárias de prefeituras municipais sofreu um ataque cibernético. As investigações começaram após a denúncia da Caixa de que 150 contas bancárias de 40 prefeituras em diversas regiões do país haviam sido invadidas. A Caixa arcou com o prejuízo, ressarcindo as prefeituras.

Na região do Norte de Minas Gerais, duas prefeituras tiveram aproximadamente R$ 2 milhões subtraídos de suas contas bancárias. A Polícia Federal indiciou os responsáveis pelos crimes.

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