Na manhã desta terça-feira, dia 21, o Ministério Público e Polícia Civil desencadearam ações da Operação Financiador, que apura crimes de lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e organização criminosa. Agentes cumpriram mandados de prisão preventiva contra um delegado e um comissário de Polícia aposentado.
Segundo às investigações, por meio de conta corrente de terceiros e de empresas de fachada, o delegado de Polícia e o comissário aposentado financiavam grupos criminosos que praticavam roubos de carga, receptação e estelionatos. Em contrapartida, os investigados recebiam parte dos lucros da atividade criminosa. Até o momento, foi apurada lavagem de R$ 1,1 milhão.
As investigações tiveram início em novembro do ano passado e são um desdobramento do caso em que o Ministério Público denunciou integrantes de uma organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro em um supermercado de Alvorada.
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A ação investiga outras três pessoas, que respondem em liberdade, além da indisponibilização de quatro veículos de luxo e apartamentos dos investigados em Porto Alegre, Capão da Canoa e Xangri-Lá.
Conforme o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Fabiano Dallazen, graças ao trabalho conjunto entre Ministério Público e Polícia Civil, através do cruzamento de informações e de técnicas relacionadas à investigação de levagem de dinheiro, foi possível desarticular a organização criminosa.
