Nesta quinta-feira (17), a Polícia Civil, através da DP Carlos Barbosa, concluiu o Inquérito Policial que investigou grupo de pessoas pela prática de crimes de lavagem de dinheiro.
O procedimento foi instaurado em 2019, em razão de inúmeras denúncias e também ações policiais direcionadas ao principal investigado, um homem de 49 anos, proprietário de um comércio de compra e venda de peças automotivas usadas, o qual já havia sido alvo de inúmeras intervenções policiais relacionadas à receptação de veículos produtos de furto/roubo, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, dentre outros.
Durante o período investigado, a Polícia Civil apurou elementos indicativos do branqueamento de capitais (lavagem de dinheiro), através da grande movimentação financeira e crescimento patrimonial imobiliário dos investigados, sem qualquer demonstração de renda lícita para tal. O esquema criminoso contou com a participação da esposa e dos pais do principal alvo investigado, sendo comprovado que durante o período de investigação os mesmos realizaram movimentações financeiras em torno de R$ 10 milhões de reais, as quais resultaram, inclusive, na aquisição de imóveis avaliados em torno de R$ 4 milhões de reais.
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Tanto as contas bancárias, quanto os imóveis e um veículo, tiveram sua indisponibilidade decretada pelo Poder Judiciário, a partir de Representação formulada pela Polícia Civil. O procedimento que foi instruído com farta prova documental, distribuído em cinco volumes e mais de 1.100 páginas digitalizadas, foi remetido nesta data à Justiça.
Foto: Polícia Civil
Carlos Barbosa
