Operação desmantela esquema de lavagem de dinheiro em Nova Petrópolis

A Polícia Civil de Nova Petrópolis, sob o comando do delegado Fabio Idalgo Peres, deflagrou a Operação Tango Gaúcho nesta segunda-feira (16), com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro associado a um restaurante temático argentino na cidade. O principal alvo da operação é o empresário argentino Guillermo Saul Ameri. Em dezembro de 2022, Ameri foi preso pela Polícia Federal pelo mesmo crime.

Esquema Internacional Complexo

Segundo as investigações, Ameri liderava uma rede de lavagem de dinheiro que envolvia terceiros para movimentar grandes quantias provenientes de atividades ilícitas. O esquema utilizava casas de câmbio e transações imobiliárias para ocultar a origem do dinheiro, cujo montante total ainda está sob apuração. A rede tinha ramificações em vários países, destacando o caráter internacional do crime.

Histórico Criminoso no Exterior

O envolvimento de Ameri em atividades criminosas não se limita ao Brasil. De acordo com o Ministério Público do Paraguai, o empresário é foragido naquele país, onde aplicou golpes relacionados à venda de títulos falsos de uma herança, prejudicando mais de 300 vítimas. Ameri foi indiciado no Paraguai por crimes como estelionato, extorsão, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Apesar de um mandado de prisão ter sido emitido, ele não consta na difusão vermelha da Interpol e o mandado teria sido suspenso por decisão judicial.

Economia e Imagem Turística

A Polícia Civil destacou que crimes dessa natureza têm consequências diretas na economia local, criando uma concorrência desleal e prejudicando a imagem de Nova Petrópolis como destino turístico. Empresas de câmbio e o mercado imobiliário estão entre os setores mais vulneráveis a essas práticas, reforçando a importância de mecanismos de controle e prevenção à lavagem de dinheiro.

Alerta

As investigações indicam que Ameri mantinha um estilo de vida luxuoso financiado por suas atividades ilícitas. A Polícia alerta para o risco de negócios que oferecem vantagens excessivas ou que envolvem grandes quantias em espécie, pedindo atenção redobrada de quem atua no mercado financeiro e imobiliário.

Prisão e Apreensões

Ameri foi preso em flagrante pela Polícia Federal em dezembro de 2022, com US$ 18 mil e R$ 15 mil em espécie, sem comprovação de origem legal. A operação desta semana cumpriu mandados de busca e apreensão no restaurante e na residência do suspeito, resultando na apreensão de um veículo Mercedes, um passaporte suspeito, documentos e aparelhos eletrônicos. A Polícia Civil segue investigando outros possíveis golpes praticados por Ameri na região.